公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-065

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段建团先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2266.07 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-065

公司其他高级管理人员均已列席会议。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案。

议案内容：依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟设立全资子公司大理博导数字技术有限公司。注册资本:人民币 500 万元。最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

议案表决结果：同意股数 2266.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2、审议通过《关于公司对外提供借款》议案。

议案内容：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向北京墨饱科技有限公司提供借款不超过肆佰万元，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 5%，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司于
2023 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2023-062）。
议案表决结果：同意股数 2266.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-065

北京博导前程信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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