公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-016

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长段建团先生。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,660,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司其他高级管理人员均已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更注册地址至北京市海淀区上地东路 35
号院 1 号楼 4 层 510，并修订公司章程相关条款。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,660,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京博导前程信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
北京博导前程信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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