公告日期：2024-06-20

河南天马新材料股份有限公司

章 程

二〇二四年六月修订

第一章 总 则

第一条 为维护河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91410106724134960T。

公司于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 14,406,668 股，于 2022 年 9 月 27 日在北
京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第三条 公司注册名称：河南天马新材料股份有限公司

英文全称：HENAN TIANMANEW MATERIAL CO., LTD.

第四条 公司住址：郑州市上街区工业路街道科学大道 1109 号，邮政编码：
450041。

第五条 公司注册资本：人民币 10,672.8002万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：塑一流队伍，铸一流管理，创一流公司，造一流产品。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售、金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、新材料技术研发、新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。

第十六条 公司发行的股票采用记名方式。自公司股票在北交所上市后，公司股票应当按照国家有关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
第十七条 公司系由郑州天马微粉有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立时发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式和出资时间等情况如下：

认购股份数

序号 发起人姓名 持股比例 出资方式 出资时间

（万股）

1 马淑云 2060 63.64% 净资产折股 2015年 12月 31日

2 王世贤 690 21.32% 净资产折股 2015年 12月 31日

3 马明江 60 1.85……
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