公告日期：2023-04-25

证券代码：838978 证券简称：俊芮股份 主办券商：财达证券
上海俊芮网络科技股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《印鉴
管理制度》，该制度尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海俊芮网络科技股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为加强上海俊芮网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的印章管理，规范印章使用程序，实现规范使用印章，保障公司在经济活动中规避风险、减少损失，提高办事效率，有效维护公司的利益，根据相关法律法规及《上海俊芮网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、董事会印章、监事会印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、部门印章等具有法律效力的印章。

第二章 印章的刻制和保管

第三条 公司印章的刻制必须合法进行。刻制印章时，申请部门须填写《印章刻制申请表》；由公章管理人统一安排刻制，留有印模后下发印章管理员（公章管理人、财务专用章的管理人等）保管。印章正式启用时应经总经理指定部门
正式发文通知。

第四条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。

第五条 公司各类印章必须由专人保管。公司及子公司公章、董事会印章、监事会印章、法定代表人印章、合同专用章、部门印章由总经理指定部门或专人（统称“印章管理员”）根据本制度管理和使用。总经理授权财务专用章、发票专用章等财务相关印章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部定财务专用章的具体管理和使用人。部门章由对应部门负责人或其委派的专人负责领用及管理，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第六条 公司各款项印章由印章管理员按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章管理员应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第三章 印章的申请与使用

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准。携带人应确保印章安全，使用时印章管理员可根据必要性亲自到场监印。

第九条 公司印章使用实行事前审批制度，经审批后方可用印。印章（不包含合同专用章）使用前应填写《用章审批表》。盖章审批表内容应包括：用印部门、用印内容、用印名称、经办人、用印部门负责人签批意见、公司总经理或分管或授权副总经理签批意见。合同专用章使用前提交《合同评审》流程，按签批权限，审批人批准后可直接用印。

第十条 印章使用申请批准后，用印部门经办人应当做好用印登记手续，填写《印章使用登记表》。《印章使用登记表》内容应包括：用印日期、用印部门、用印内容、用印名称、签批手续是否完备等，由用印人及经办人签字。

第十一条 印章使用范围

（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章；

（二）公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公章方为有效。
第十二条 印章使用的签批权限

（一）有下列情况之一需加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经公司总经理或总经理授权的其他负责人批准：

1.以公司名义发出的文件；

2.以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书；

3.对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书；

4.其他重要经济活动或总经理认为必要的其他情况。

（二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门分管领导或财务负责人批准；

（三）对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司总经理或总经理授权的其他负责人签批；

（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意；
（五）使用董事会印章、监事会印章，须经董事会秘书依据董事会、监事会决……
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