公告日期：2023-05-16

证券代码：838978 证券简称：俊芮股份 主办券商：财达证券
上海俊芮网络科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金成学先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9951%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘忠义因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事代玉因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会依据 2022 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2022
年度董事会工作报告》，汇报内容包括 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会依据 2022 年度工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结，编写了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为加强对公司财务状况的精细化管理，做到各项工作事先有计划、有安排， 保证公司各项经济活动有序进行，提高公司全体成员的工作效率，最终实现公 司效益最大化，公司对 2023 年度财务状况进行了预计，编写了《2023 年度财 务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营计划，为满足公司经营对流动资金增长的需求，
更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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