公告日期：2023-07-03

证券代码：838978 证券简称：俊芮股份 主办券商：财达证券
上海俊芮海洋生物技术股份有限公司

章程

二零二三年六月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 6
第五章 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第九章 通知和公告...... 32
第十章 投资者关系管理和信息披露...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 争议的解决...... 38
第十四章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护上海俊芮海洋生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在上
海市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称：上海俊芮海洋生物技术股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市奉贤区望园路 1698 弄 31 号 22 幢 3 层 A39 室。
第六条 公司注册资本为人民币 2,060 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘
书和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司致力于为广大互联网用户提供最高品质的
网络产品和服务，为大众创造一种实用方便、安全、健康的网络生活方式。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是许可项目：食品销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；水产品批发；水产品零售；水产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报关业务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股金额人民币 1 元。

第十八条 公司成立时向发起人发行 14,000,000 普通股，公司的发起人名称、
各自认购的股份数、持股比例如下：

序号 发起人姓名 认购股份数额（股） 出资方式 出资时间 持股比例

……
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