公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-090

证券代码：838978 证券简称：俊芮股份 主办券商：财达证券
上海俊芮海洋生物技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金成学先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海俊芮海洋生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年半年度的经营状况编制了《2023 年半年度报告》，具体内

公告编号：2023-090

容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海俊芮海洋生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为-26,246,116.93 元，
未弥补亏损已超过实收股本 20,600,000.00 元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月
8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需由股东大会
审议的议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-090

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年 1-6 月，为缓解公司的资金压力，公司关联方大连淼宇海产品销售有
限公司向公司提供无息借款 100,000.00 元，公司董事张志楠向公司提供无息借款800.00 元，公司董事王嘉伟向公司提供无息借款 500.00 元，具体内容详见 2023年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-094）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事金成学、王嘉伟、张志楠回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海俊芮海洋生物技……
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