公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-002

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券
上海新实数码科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-002

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838979 新实数码 2021 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行申请综合授信额度暨关联方提供担保》议案
议案内容：具体详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海新实数码科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2021-003）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
3.由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执

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照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。4.由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的， 凭合伙企业股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股 东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书 （加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 25 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码
科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王乐 联系电话：（8621）50460921

联系地址：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码科技股
份有限公司会议室。
（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

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