公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-011

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证

券

上海新实数码科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码科

技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭云霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1018

万股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-011

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1. 议案内容：基于公司经营发展及战略规划调整需要，经慎重考虑，拟向

全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将采取有效措施保护全

体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份

转让系统有限责任公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）进行披

露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、 法规向全国中小企业

股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全

国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：同意股数 1018 万股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日在册但未

参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投

赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：其将对异议股东股份进行回

购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收

购异议股东所持有的公司股份。内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发

布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东保护措施的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意股数 1018 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1．议案内容：公司拟申请终止股票在全国……
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