公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-026

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司职工代表监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第二次会议于2018年9月16日审议并通过：

选举李国荣为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月16日起至2021年9月15日。

沈沪彬辞去的职工代表监事职务的议案。自2018年9月16日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工11人。

会议由沈沪彬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事李国荣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

辞职的职工代表监事沈沪彬持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1963%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事沈沪彬因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，选举李国荣女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

公告编号：2018-026

（四）新任董监高人员履历

李国荣，女，1990年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于安徽广播电视大学会计电算化专业。2011年7月至2014年4月，就职于上海食佳餐饮管理有限公司，任会计；2014年5月至2014年8月，就职于秀域集团上海分公司任总账会计；2014年9月至今，就职于上海新实数码科技股份有限公司，任财务主管。二、任免对公司产生的影响

沈沪彬的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

原职工代表监事沈沪彬因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，选举李国荣女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工监事人员变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海新实数码科技股份有限公司2018年第二次职工大会会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

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