公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-028
证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券
上海新实数码科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以书面送达方式发出5.会议主持人：董事长郭云霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2018年12月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www,neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号2018-029）、《关

公告编号：2018-028
联交易公告》（公告编号2018-030）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事长郭云霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<预计公司2019年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事郭云霞和刘丽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-028
三、备查文件目录
《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日

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