公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-032
证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券
上海新实数码科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规或业务规则及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月11日上午10点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-032
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实数码科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
议案内容：详见公司于2018年12月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www,neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号2018-029）、《关联交易公告》（公告编号2018-030）。
（二）审议《关于<预计公司2019年度日常性关联交易>的议案》
议案内容：内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人

公告编号：2018-032
身份证或其他有效的身份证明办理登记。
3.由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。4.由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年1月11日上午9:00-10:00
（三）登记地点：上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实数码科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林媛娜 联系电话：（8621）50460921-808
联系地址：上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实数码科技
股份有限公司会议室。
（二）会议费用：本次股东大会与会股东/股东代理人的食宿、交通费自理。（三）临时提案
临时提案请于本次股东大会召开前十日提书面提交董事会。
五、备查文件目录
《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

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