公告日期：2019-05-16

上海新实数码科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实数码科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司第二届董事会

5.会议主持人：董事长郭云霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数1019万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司2018年度各项运营结果，对2018年董事会工作进行总结，并

制作了《2018年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数1019万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2018年公司总体运营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并制作了《2018年度公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数1019万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《上海新实数码科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数1019万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，董事会编制了《2018年度公司财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数1019万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，董事会编制了《2019年度公司财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数1019万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所出具的（瑞华审字【2019】31200010号），截止至2018年12月31日，公司未产生当年利润，暂不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数1019万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内……
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