公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-016

证券代码：838979 证券简称：ST 新实 主办券商：国信证券
上海新实数码科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 10:00

预计会期 1 天
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（六）出席对象

公告编号：2019-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实数码科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过注册资本的三分之一》议案

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海新实数码科技股份有限公司未弥补亏损超过注册资本的三分之一的公告》（公告编号：2019-015）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
3.由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。4.由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的， 凭合伙企业股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股 东证券账户卡、合伙企业股东持

公告编号：2019-016

股凭证、合伙企业股东授权委托书 （加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码
科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码科
技股份有限公司会议室。

联系人：林媛娜

联系电话：（8621）50460921 转 808
（二）会议费用：食宿、交通费自理
（三）临时提案
在股东大会召开前十日提出临时提案并书面提交董事会
五、备查文件目录
《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议》
《上海新实数码科技股份有限公司第二届监事会第三次会议》

上海新实数码科技股份有限公司
董事会
201……
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