公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-015

证券代码：838979 证券简称：ST 新实 主办券商：国信证券
上海新实数码科技股份有限公司

未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、情况概述

截至 2019 年 6 月 30 日, 上海新实数码科技股份有限公司（以
下简称“公司”）报表未分配利润累计金额-15,407,253.80 元，实收资本为 10,190,000.00 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一。公司经第二届董事会第四次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
二、 业绩亏损原因

报告期内，亏损的主要原因及应对措施如下：
1. 电商项目：行业竞争日益激烈，相关营销及推广费用等不断增加，
造成公司净利润下滑，出现持续经营亏损。公司将不断优化产品
结构，扩大渠道规模，控制成本支出，形成良好的发展模式，提
升企业盈利能力和抗风险能力。
2. 软件项目：自2017年2月成立子公司上海简维软件科技有限公司，
公司持续不断增加研发投入，成本较大，收入较少。公司为了精
简公司架构，降低企业成本，优化资源配置，于 2018 年 12 月将
持有的上海简维软件科技有限公司 100%股权以 7.60 万元价格转
让给郭云霞和上海策上数码科技有限公司，支付方式为现金支付。
其中，郭云霞以人民币 3.724 万元的价格受让简维软件 49%的股
权，上海策上数码科技有限公司以人民币 3.876 万元的价格受让
简维软件 51%的股权。公司于 2018 年第二届董事会第二次会议表

公告编号：2019-015

决通过关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案，详见公告编
号 2018-028《第二届董事会第二次会议决议公告》、2018-029《出
售资产的公告》、2018-030《关联交易公告》。公司于 2019 年 1
月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案，详
见公告编号 2019-001《2019 年第一次股东大会决议公告》，同时
按照股权转让协议的约定完成了股权的交付，2019 年 1 月 17 日，
完成工商登记变更手续。
3. 公司日常业务、资产、人员、财务机构方面严格遵守《公司法》、
《公司章程》等法律法规和规章制度，权责明确，产权清晰；公
司具有完善的业务体系，保持良好的独立自主经营能力；会计核
算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运转良好；公
司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有违
法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项。三、备查文件目录
《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
上海新实数码科技股份有限公司
董事会
2019 年 08 月 23 日

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