公告日期：2020-04-22

证券代码：838979 证券简称：ST 新实 主办券商：国信证券
上海新实数码科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》和其他有关规定，制订
本章程。

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购公司的股份： 程的规定，收购公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有公司股票的其他公司合 （二）与持有公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励奖励给公司职工；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合股份。除上述情形外，公司不进行买卖 并、分立决议持异议，要求公司收购其
公司股份的活动。 股份。除上述情形外，公司不进行买卖
公司股份的活动。

第三十条 董事、高级管理人员执行公 第三十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 程的规定，给公司造成损失的，应当依
180 日以上单独或合并持有公司 1%以 法承担赔偿责任，连续 180 日以上单
上股份的股东有权书面请求监事会向 独或合并持有公司 1%以上股份的股东人民法院提起诉讼；监事执行公司职务 有权书面请求监事会向人民法院提起时违反法律、行政法规或者本章程的规 诉讼；监事执行公司职务时违反法律、定，给公司造成损失的，前述股东可以 行政法规或者本章程的规定，给公司造书面请求董事会向人民法院提起诉 成损失的，应当依法承担赔偿责任，前
讼。 述股东可以书面请求董事会向人民法
院提起诉讼。

第三十六条 股东大会是公司的权力机 第三十六条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；……
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