公告日期：2020-05-14

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券
上海新实数码科技

股份有限公司

章 程

二○二○年四月

目录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董 事 会 ......26

第一节 董 事 ......26

第二节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监 事 会 ......38

第一节 监 事 ......38

第二节 监事会 ......39
第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计 ......43

第三节 会计师事务所的聘任 ......43
第九章 通知和公告 ......44

第一节 通知 ......44

第二节 公告 ......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资 ......46

第二节 解散和清算......47
第十一章 修改章程 ......50
第十二章 附 则 ......50
版本修订：

2015 年 9 月 16 日创立大会即 2015 年第一次临时股东大会审议通过；
2015 年 12 月 16 日 2015 年第二次临时股东大会修订；

2016 年 1 月 30 日 2015 年年度股东大会修订；

2020 年 5 月 12 日 2019 年年度股东大会修订；

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海新实数码科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由上海新实数码科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。全体股东一致同意以不高于经审计的账面净资产值且不高于经评估的净资产值折股。公司以发起设立方式设立，经上海市浦东新区市场监管局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称: 上海新实数码科技股份有限公司。

第四条 公司住所:上海市长宁区长宁路 999 号 6109 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1019 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依靠科技进步，科学管理，创新为魂，不断发展，富民为本，信誉优先，实现规模化、现代化、生态化发展，提高经济效益和社会效益，回报股东，回馈社会。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：数码科技专业领域内的技术咨询，技术开发、技术服务、技术转让；销售计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备；计算机系统集成；软件开发；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理，纺织品、鞋帽、服装服饰、饰品、床上用品、箱包、化妆品、办公用品、工艺品、厨房设备、厨房用品、橡塑制品、玻璃制品、照明设备、家具、日用百货的销……
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