公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-023

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券
上海新实数码科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭云霞
6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有新公司章程》之规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会审议新任董事候选人的议案》
1.议案内容：
因公司董事林媛娜辞去公司董事一职，现拟提名王乐为公司新任董事候选人，任

公告编号：2020-023

职期限至第二届董事会届满之日止，该议案仍需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任第二届董事会秘书的议案》
1.议案内容：
因公司原董事会秘书林媛娜辞去公司董事会秘书一职，根据董事长提名，拟聘任王乐为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
因公司原财务负责人林媛娜辞去公司财务负责人一职，根据总经理提名，拟聘任徐逸希为公司新任财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-023

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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