公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-031

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券
上海新实数码科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：许丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海新实数码科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2020-031

2020-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海新实数码科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海新实数码科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。