公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-017

证券代码：838980 证券简称：智高文创 主办券商：国海证券
广东智高文化创意股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 18 日，书面通
知。
5. 会议主持人：董事长梁佛江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。

公告编号：2021-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2021 年半年度报告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-017

三、 备查文件目录
《广东智高文化创意股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
广东智高文化创意股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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