公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-020

证券代码：838980 证券简称：智高文创 主办券商：国海证券
广东智高文化创意股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 27 日，书面通
知。
5. 会议主持人：董事长梁佛江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。

公告编号：2021-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为全资子公司担保》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，广东智高文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市智高动漫文化有限公司（以下简称“动漫公司”）向中国银行股份有限公司东莞分行申请短期流动资金贷款人民币 500 万元，贷款期限 1 年。动漫公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终利率等内容以动漫公司与银行正式签订的借款合同为准。
公司同意为上述贷款提供连带责任保证担保；动漫公司法定代表人梁佛南先生及其配偶叶艳君女士无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-020

三、 备查文件目录
《广东智高文化创意股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
广东智高文化创意股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

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