公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-013

证券代码：838980 证券简称：智高文创 主办券商：国海证券
广东智高文化创意股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2022年 6 月 6 日审议并通过：

选举梁佛江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份23,896,000 股，占公司股本的 35.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁佛南先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000 股，占公司股本的 62.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴志聪先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举钱雯华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩晓静女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。 会议由梁
佛江主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-013

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

韩晓静女士：1989 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历。
2019 年 3 月至 2020 年 10 月，就职深圳小白娱乐传媒有限公司总裁办，担任品牌副总
经理；2020 年 11 月至今，任职广东智高文化创意股份有限公司总经办，副总经理。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规章和公司章程等规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《广东智高文化创意股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

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