公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-024

证券代码：838980 证券简称：智高文创 主办券商：国海证券
广东智高文化创意股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长梁佛江
6. 会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，广东智高文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）全 资子公司东莞市智高动漫文化有限公司（以下简称“动漫公司”）向中国银行

公告编号：2022-024

股份有限公司东莞分行申请短期流动资金贷款人民币 400 万元，贷款期限 1 年。

动漫公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终利率等内容以动漫公司 与银行正式签订的借款合同为准。

公司同意为上述贷款提供连带责任保证担保；动漫公司法定代表人梁佛南 先生及其配偶叶艳君女士无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

相关关联交易与董事梁佛江、梁佛南、钱雯华有关，故该议案三人回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 29 日上午 9:00-12:00 在公司会议室召开 2022 年第三
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东智高文化创意股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2022-024

广东智高文化创意股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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