公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-028

证券代码：838980 证券简称：智高文创 主办券商：国海证券
广东智高文化创意股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁佛江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,896,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

董事梁佛南兼任公司财务负责人，董事钱雯华兼任公司董事会秘书、总经 理，均有出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，广东智高文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）全 资子公司东莞市智高动漫文化有限公司（以下简称“动漫公司”）向中国银行 股份有限公司东莞分行申请短期流动资金贷款人民币 400 万元，贷款期限 1 年。

动漫公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终利率等内容以动漫公司 与银行正式签订的借款合同为准。

公司同意为上述贷款提供连带责任保证担保；动漫公司法定代表人梁佛南 先生及其配偶叶艳君女士无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

相关关联交易与董事梁佛江、梁佛南兼东莞市智高投资管理企业（有限合 伙）授权代表梁佛南，故该议案二人回避表决。
三、备查文件目录

广东智高文化创意股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

公告编号：2022-028

广东智高文化创意股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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