公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-062

证券代码：838982 证券简称：阳光中科 主办券商：中信建投
阳光中科（福建）能源股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面、口头等方
式发出

5.会议主持人：董事长许奕川先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-062

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《阳光中科（福建）能源股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映
公司报告期内的经营成果和财务状况，报告予以通过。 公司已于 2024 年 8 月
29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露了《阳光中科（福建）能源股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事孙一鸣对公司可持续经营存在疑虑，因此投弃权票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《阳光中科（福建）能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
阳光中科（福建）能源股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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