公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-017

证券代码：838983 证券简称：波尔电子 主办券商：大同证券
北京波尔通达电子技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田阔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京波尔通达电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数3,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书马燕出席会议。

公告编号：2021-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于迁移公司注册地址并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的公告（公告号：2021-014），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的公告（公告号：2021-015），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京波尔通达电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日

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