公告日期：2022-05-23

证券代码：838983 证券简称：波尔电子 主办券商：大同证券
北京波尔通达电子技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田阔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京波尔通达电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数3,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书马燕出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据对公司经营和管理情况的监察，监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

现将编制的《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

现将根据公司经营情况而拟定的《北京波尔通达电子技术股份有限公司2021财务决算和 2022 年度财务预算报告》提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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