公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-005

证券代码：838983 证券简称：波尔电子 主办券商：大同证券
北京波尔通达电子技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 01 月 02 日经公司第三届董事会第三次会
议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京波尔通达电子技术股份有限公司章程》、《北京波尔通达电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838983 波尔电子 2023 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名新任董事的议案》

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的公告（公告号：2023-001、2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于提名新任监事的议案》

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的公告（公告号：2023-001、2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人

公告编号：2023-005

亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 1 月 17 日上午 9:00 至 12:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：田阔；联系电话：010-62969569。
（二）会议费用：交通食宿费用由股东自理。
五、备查文件目录

《北京波尔通达电子技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京波尔通达电子技术股份有限公司董事会
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