公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-015

证券代码：838987 证券简称：电保姆 主办券商：华龙证券
甘肃电保姆电力服务股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董春雷

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃电保姆电力服务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《印鉴管理制度》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《印鉴管理制度》予以汇报。

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《利润分配管理制度》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《利润分配管理制度》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《资金管理制度》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《资金管理制度》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《内幕信息知情人登记管理制度》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-015

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《对外投资管理制度》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《对外投资管理制度》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

甘肃电保姆电力服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

甘肃电保姆电力服务股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日

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