公告日期：2022-05-19

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

章 程

（修订后）

二○二二年五月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营范围......1
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董 事......22

第二节 董事会...... 24

第三节 董事会秘书......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事......31

第二节 监事会...... 31

第三节 监事会决议......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度......33

第二节 利润分配制度......34

第三节 内部审计......35

第四节 会计师事务所的聘任......35
第九章 信息披露和投资者关系管理......35
第十章 通知和送达......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第十二章 修改章程......40
第十三章 附则...... 40

甘肃电保姆电力服务股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护甘肃电保姆电力服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相关制度等规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由甘肃电保姆电力工程服务有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，有限公司原有股东作为公司发起人。公司在兰州市工商行政管理局兰州高新技术产业开发区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：甘肃电保姆电力服务股份有限公司

第四条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号

邮政编码：730000

第五条 公司注册资本：人民币 2280 万元。

第六条 公司的经营期限为：2006 年 6 月 29 日至 2046 年 6 月 28 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营范围

第十二条 许可项目：建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建筑智能化系统设计；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：电力设施器材销售；电力设施器材制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电工器材制造；电工器材销售；集中式快速充电站；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理；机动车充电销售；招投标代理服务；业……
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