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发表于 2021-05-20 16:02:40 股吧网页版
九索数据:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-20



证券代码:838988 证券简称:九索数据 主办券商:西部证券

西安九索数据技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长程鹏飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露规则》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及相关业务规则的规定,符合《公司章程》中的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数20,684,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.20%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司总经理程鹏飞、技术总监肖红杰、财务总监易婷列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为完善企业治理机制,实现董事会治理职能,公司董事会根据 2020 年的工作成果,编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 20,684,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安九索数据技术股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-012)及《西安九索数据技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)。

2.议案表决结果:

同意股数 20,684,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2020 年度审计报告》,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 20,684,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

对 2021 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果:

同意股数 20,684,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司未来发展规划及董事会商议决定:本年度公司不进行利润分配。2.议案表决结果:

同意股数 20,684,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于使用自……
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