
公告日期:2022-04-11
公告编号:2022-008
证券代码:838988 证券简称:九索数据 主办券商:西部证券
西安九索数据技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席王恺伦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,2021 年度暂不进行利润分配。
公告编号:2022-008
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》
议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟提名李磊为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事李磊为第二届监事会监事,连选连任,不是失信联合惩戒对象。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安九索数据技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
西安九索数据技术股份有限公司
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