公告日期：2022-04-11

证券代码：838988 证券简称：九索数据 主办券商：西部证券
西安九索数据技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东
大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会。本次股东大
会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838988 九索数据 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

西安市高新区锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一区 D 座 501 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-009）。（八）审议《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www……
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