公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-018

证券代码：838988 证券简称：九索数据 主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：程鹏飞先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程鹏飞先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2021 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举程鹏飞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

公告编号：2022-018

止。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命程鹏飞先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任程鹏飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命易婷女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任易婷女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公告编号：2022-018

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命陈丹阳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任陈丹阳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本……
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