公告日期：2020-04-27

证券代码：838988 证券简称：九索数据 主办券商：西部证券
西安九索数据技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东
大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。本次股东大
会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838988 九索数据 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

西安市高新区锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一区 D 座 501 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）
（二）审议《关于 2019 年度报告及摘要》议案

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于续聘 2020 年会计师事务所》议案

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（八）审议《关于修订<西安九索数据技术股份有限公司章程>的议案》

根据国家最新颁布的《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起执行）、
中国证监会颁布的《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。