公告日期：2020-05-19

证券代码：838988 证券简称：九索数据 主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程鹏飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》 《管理办法》 《业务规则》 《信息披露规则》 《治理规则》等法律、法规、规范性文件及相关业务规则的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数20,684,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理程鹏飞、技术总监肖红杰、市场总监徐晨烨、财务总监易婷列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能,公司董事会已根据 2019 年的工作成果，撰写了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安九索数据技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《西安九索数据技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019 年度审计报告》，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决.

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对 2020 年度财务预算报告进行审议

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

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