公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-016

证券代码：838988 证券简称：九索数据 主办券商：西部证券
西安九索数据技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次了会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

半年报具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《西安九索数据技术股份有限公司 2020 年半年度报告》。（公告编号：2020-015）。

公告编号：2020-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请银行贷款》议案
1.议案内容：

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 200.00 万元整，期限为 12 个月，贷款利率为 3.85%，程鹏飞先生承担无限连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”关联董事程鹏飞先生无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《西安九索数据技术股份有限公司 2020 年半年度报告》

西安九索数据技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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