公告日期：2021-12-10

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2021-024

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：华西证券
成都华津时代科技股份有限公司董事长、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 12 月 10 日审议并通过：

选举杨乔华女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 22,226,400 股，占公司股本的 58.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨乔华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 22,226,400 股，占公司股本的 58.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯一牛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,175,200 股，占公司股本的 8.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2021-024

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，本次选举、聘任属于正常换届，保证了公司工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《成都华津时代科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 10 日

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