公告日期：2022-04-27

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：华西证券
成都华津时代科技股份有限公司利润分配管理制度

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一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 27 日，成都华津时代科技股份有限公司第三届第二次会议审议
通过了《成都华津时代科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都华津时代科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范成都华津时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利
润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保障公司
长远可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等有关法律法规以及《成都华津时代科技股份有限公司章程》以下简称
“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要

的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排

的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互

动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。

根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法 定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从 税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股 份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（四）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向 股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转 为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应
当以方案实施前公司的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注
明是否含税。

第三章 利润分配政策

第七条 利润分配原则：

公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾 股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 稳定、合理的回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力，并坚持如下原则：

1、按法定顺序分配的原则；

2、存在未弥补亏损，不得分配的原则；

3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；

4、公司分配的利润不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续经
营能力的原则。

第八条 利润分配的形式、条件及比例：

（一）公司利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合
或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配时，公司董事会应
当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。当年未分配的可分配利润可留待以后
年度进行分配。

（二）公司实施现金分红的条件：

1、当年合并报表后的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值，且现金流充裕，不存在影响利润分配的重大投资计划
或重大现金支出事项，实……
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