公告日期：2022-05-18

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：华西证券
成都华津时代科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨乔华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,089,500 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1．议案内容：

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司
2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）及《成都华津时代科技股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。

2．议案表决结果：

同意股数 36,089,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容：

2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股
份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 36,089,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1．议案内容：

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股
份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 36,089,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度实际经营情况，董事会
编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 36,089,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1．议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的发展规划，董事会编
制了《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2．议案表决结……
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