公告日期：2022-08-23

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2022-015

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：华西证券
成都华津时代科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席周菊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成都华津时代科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

请详见公司于2022年8月23日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号 2022-013）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2022-015

息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

（4）、全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都华津时代科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

成都华津时代科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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