公告日期：2022-09-29

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2022-022

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：华西证券
成都华津时代科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨乔华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,989,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2022-022

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

请参见公司 2022 年 8月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号 2022-16）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,989,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成都华津时代科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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