公告日期：2024-11-06

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2024-019

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：大同证券
成都华津时代科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长杨乔华
6. 会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨乔华为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司章程》

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2024-019

及相关法律、法规规定，董事会提名杨乔华为公司第四届董事会董事，任职期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名侯一牛为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司章程》
及相关法律、法规规定，董事会提名侯一牛为公司第四届董事会董事，任职期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名阮宝芝为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司章程》
及相关法律、法规规定，董事会提名阮宝芝为公司第四届董事会董事，任职期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2024-019

（四）审议通过《关于提名张静为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司章程》
及相关法律、法规规定，董事会提名张静为公司第四届董事会董事，任职期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名郭敏为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司章程》
及相关法律、法规规定，董事会提名郭敏为公司第四届董事会董事，任职期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

请参见公司 2024 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（……
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