公告日期：2024-11-06

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2024-024

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：大同证券
成都华津时代科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2024-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838989 华津时代 2024 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨乔华为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-019）。
（二）审议《关于提名侯一牛为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-019）。
（三）审议《关于提名阮宝芝为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-019）。

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2024-024

（四）审议《关于提名张静为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-019）。
（五）审议《关于提名郭敏为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-019）。
（六）审议《关于监事会换届选举议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2024-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

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