公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-020

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：国盛证券
南昌国讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：杨传泰先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经审查，与会董事均认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规

公告编号：2022-020

定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于同日在全国股转系统公司 官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 议案内容详见公司于 2022 年 8 月 30
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

南昌国讯信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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