公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-003

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：中泰证券
南昌国讯信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838992 国讯股份 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原 2023 年财务审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
基于公司业务发展和战略规划，经公司综合评议，董事会提议决定拟聘任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，负 责公司会计报表审计。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌国讯信息技术股份有限公
司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

公告编号：2024-003

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 16 日上午 8:30 至 10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

1. 联系地址：江西省南昌市火炬五路 899 号江西省国家级大学生创业基地
9 层

2. 联系电话：0791-881608513

3. 邮编：3300294

4. 联系人：杨思萌
（二）会议费用：参会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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