公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-004

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：中泰证券
南昌国讯信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨传泰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原 2023 年财务审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。基于公司业务发展和战略规划，经公司综合评议，董事会提议决定拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌国讯信息技术股份有限公司变更2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形
三、备查文件目录

《南昌国讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
南昌国讯信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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