公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-013

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：中泰证券
南昌国讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨传泰

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经审查，与会董事均认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合中

公告编号：2024-013

国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于同日在全国股转系统公司官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的《2024 年半年度报告》，截止 2024 年 6
月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,330,186.50 元，母公司未分配利润为 6,811,232.07 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.194 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 970,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第8 号）执行。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《南昌国讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交……
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