公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-008

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元精深科技公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长刘力松
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2021 年半年度报表，并在此基础上编制了公司《2021 年半年度报告》。

公告编号：2021-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机 构 ， 聘 期 一 年 。 详 见 公 司 在全国股 份转让系统指定信 息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2021 年 9 月
24 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）《2021 年半年度报告》。

公告编号：2021-008

厦门精深联合科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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