公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-009

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元精深科技公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢春鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2021 年半年度报表，并在此基础上编制了公司《2021 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2021-009

公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机 构 ， 聘 期 一 年 。 详 见 公 司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门精深联合科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
（二）《2021 年半年度报告》。

公告编号：2021-009

厦门精深联合科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日

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